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兴民智通(集团)股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议决

2019-11-25 10:04:522109

证券代码:002355证券缩写:兴民止痛公告编号。:2019-101年

兴民止痛(集团)有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民止痛(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2019年10月9日通过邮件和电话发送。会议于2019年10月11日下午14:30在公司办公楼7楼会议室举行,现场与交流相结合。会议应该包括9名董事,实际上是9名董事。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规。会议由高赫男主席召集和主持。

会议通过举手表决和通信表决相结合的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于设立外商投资产业基金的议案》。

本公司及其全资子公司深圳市航固信通投资有限公司计划与中智盖华投资管理(上海)有限公司和湖北姜闯企业管理合伙(有限合伙)共同投资建立中智兴民(嘉兴)工业投资合伙(有限合伙)(以下简称“中智兴民”,暂定名,经工商部门登记注册)。中智兴民总规模6.02亿元,其中公司认缴有限合伙人2000万元;全资子公司汉沽鑫通以有限合伙人身份认购人民币5.8亿元。中子盖华和湖北姜闯分别认缴100万元人民币作为普通合伙人。

详见2019年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立外商投资产业基金的公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

兴民止痛(集团)有限公司

董事会

2019年10月12日

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